На основании анализа утекших финансовых документов выявлена связь помощника президента Николая Патрушева с двумя платёжными агентами, которые, как утверждается, помогают выводить деньги из страны, используя счета в государственном банке ПСБ.
Как работает схема
По собранным данным, задействованные фирмы не ведут публичной рекламы, не имеют логотипа и официального адреса. По сведениям клиентов, офис одного из агентов расположен в деловом центре Москвы («Москва‑Сити»). Клиенту выдают реквизиты счёта в ПСБ, на которые переводятся средства, после чего деньги оказываются в зарубежных банках.
Основные участники и связанные структуры
- Номинальный владелец указанных платёжных агентов — Алан Кирюхин. Ему приписывают компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с совокупной годовой выручкой около 1,3 млрд рублей.
- Формально Кирюхин — адвокат, но по имеющимся сведениям не работал по профессии. С 2019 года он фигурирует совладельцем нескольких фирм, связанных с младшим сыном Николая Патрушева Андреем.
- Одно из юридически связанных предприятий принадлежало под контролем лиц из семейного круга: в числе упоминаемых — компания «Веритасмед», директором которой был родственник.
- Ещё один бенефициар схем по обходу санкций — владелец крупной корпорации, чей криптосервис в 2025 году реализовал криптовалюты на сумму около 967 млн рублей 18 российским компаниям, включая три компании, попавшие под санкции США.
- Крупнейший игрок на рынке обхода санкций через криптовалюту — биржа A7, связываемая с бывшим молдавским бизнесменом. В утёкших документах фигурируют опосредованные связи этой биржи с активами известных российских предпринимателей и значительные займы от фармкомпаний: только за 2025 год на счета платёжного сервиса перечислено свыше 196 млрд рублей.
Анализ документов позволяет проследить маршруты переводов и взаимосвязи между компаниями и физическими лицами, задействованными в операциях по выводу средств. Указанные данные вызывают вопросы по поводу контроля операций и возможных нарушений, на которые пока не поступило официальных комментариев заинтересованных сторон.
