Федеральная прокуратура Германии пришла к выводу, что любекская торговая компания Global Trade после начала войны в Украине и введения санкций сменила прямые поставки на многоступенчатую схему, призванную скрыть реальных получателей европейской технологической продукции в России.
Что продавали и как это использовалось
В официальной документации заказы на поставку в Турцию выглядели привычно: микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и измерительное оборудование. Тем не менее следователи проследили маршруты грузов до российских получателей — зачастую они попадали в страну за 5–10 дней.
В материалах дела указывается, что некоторые комплектующие, например для опреснительных установок, могут иметь двойное назначение и применяться в военной технике, включая атомные подводные лодки.
Роль российских и приграничных посредников
Деятельностью сети в России руководила компания «Коловрат», попавшая под санкции США. Следствие рассматривает её не только как заказчика, но и как операционный центр, координировавший закупки для российской промышленности, в том числе оборонных предприятий.
По документам сотрудники «Коловрата» получали доступ к почтовым ящикам Global Trade и, представляясь немецкими сотрудниками, связывались с поставщиками, отправляли запросы и размещали заказы по всей Европе — в то время как фактическое управление бизнесом велось из Москвы.
В схеме также фигурировали турецкая компания MR Global как формальный грузополучатель и несколько немецких фирм-«пустышек», использовавшихся для придания законного вида операциям.
Расследование и аресты
Новый управляющий директор Global Trade, Никита С., стал ключевым звеном между немецкой компанией и её российскими руководителями, одновременно работая и на «Коловрат». Эта двойная роль позволяла ему координировать заказы, платежи и поставки.
Немецкая разведка BND получила доступ к документам «Коловрата», в том числе к заказам, счетам‑фактурам и внутренней переписке, после чего в работу были подключены прокуратура и таможенные органы.
В этом году по делу были арестованы несколько человек, включая Никиту С., Евгения Р., Дэниела А. и Бориса М. Следователи считают Бориса М. одним из центральных участников схемы: хотя он официально перестал занимать должность управляющего директора в 2022 году, он продолжал участвовать в операционной деятельности и фигурировал в таможенных документах как контактное лицо.
