Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее фигурировавший в расследованиях о масштабной налоговой афере, связанной с «делом Магнитского», вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства долгие годы оставались замороженными в швейцарских банках в рамках расследования, а перевод был осуществлен незадолго до того, как деньги могли вновь попасть под арест.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Prevezon Holdings, принадлежащую Кацыву‑младшему, обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из бюджета России, выявленной в 2007 году аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Считалось, что к масштабному хищению средств были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Средства, связанные с Денисом Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десятилетнего расследования швейцарские власти разморозили 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital еще в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, касающихся отмывания доходов, полученных от мошенничества в России. Позднее аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования Швейцария заморозила около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда на этих счетах хранилось 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен оспаривал это решение, но окончательно проиграл в 2023 году. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с «делом Магнитского» и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новый расчет, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей доли активов.
Как следует из данных о транзакциях, 12 февраля 2026 года, спустя два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была направлена в банк Hapoalim, один из крупнейших финансовых институтов Израиля. Еще около 500 тысяч франков ушли в пользу финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил компанию дальше перевести деньги в банк в Ереване. Остается неясным, удалось ли выполнить это распоряжение или средства так и остались в Швейцарии.
В платежных документах, сопровождавших переводы, указывалось, что средства перечислены бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на решения суда, позволил вывести столь значительную сумму из страны, неизвестно. Остается также неясным, снимались ли деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались публично комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходила часть средств, сослались на законодательный запрет раскрывать информацию об отношениях с клиентами, их финансовом положении и развитии бизнеса.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения суда, утверждают, что нет оснований полагать: средства, похищенные в России, в конечном итоге оказались на счетах компании Prevezon, которой он владеет.
22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию, в которой критикуются действия швейцарских властей в связи с «делом Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В проекте оспариваются выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не носят обязательного характера, они обладают политическим весом и способны влиять на международную дискуссию.
Имя Дениса Кацыва в разные годы упоминалось и в других журналистских расследованиях, связанных с зарубежными активами и сделками с недвижимостью.
