Обвиняемый в мошенничестве владелец SafeMoon жил в Москве в 2025 году — расследование

Коротко о деле

Американский криптопредприниматель Кайл Наги, обвиняемый властями США в организации мошеннической схемы вокруг проекта SafeMoon, в 2025 году находился в Москве и Подмосковье. Инвесторам обещали, что криптовалюта «безопасно вырастет до Луны», но затем активы вывели, а деньги инвесторов потратили на личные нужды. Проект насчитывал более одного миллиона инвесторов и на пике оценивался более чем в $5 млрд.

Обвинения и уголовные процессы

Осенью 2023 года против руководства проекта были выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании средств на сумму около $200 млн. Двое партнёров Наги были арестованы: один в феврале 2026 года получил более восьми лет лишения свободы с конфискацией, второй признал вину и ожидает приговора. Сам Наги разыскивается ФБР и официально задержан не был.

Как он жил и что с деньгами

По имеющимся данным, Наги родом из Массачусетса, учился в Вермонте и раньше работал механиком. Собеседники утверждают, что он не был «ИТ‑гением» и использовал готовый код для криптовалюты. Наги якобы вывел из проекта до $50 млн; американским следователям удалось отследить около $5 млн: примерно $1,4 млн на его счетах, $2,2 млн — на счетах родственника, около $1,2 млн потрачено на виллу во Флориде, ещё примерно $391,5 тыс. — на спорткар McLaren 720S.

Переезд в ОАЭ и затем в Россию

Незадолго до арестов Наги с семьёй переехал в Дубай, где в сентябре 2023 года получил вид на жительство и приобрёл виллу площадью 607 кв. м примерно за $1,7 млн. Там он познакомился с российским бизнесменом, который позже помог организовать переезд в Россию. Американцу подобрали коттедж площадью около 1 200 кв. м с участком в элитном поселке на западе Москвы; аренда оценивалась в 900 000 рублей в месяц, а общие расходы на переезд — примерно в 5,5 млн рублей.

Споры о вилле и уголовные дела в разных юрисдикциях

В ОАЭ возник спор вокруг продажи дубайской виллы: по версии Наги, бизнесмен, с которым он познакомился в Дубае, продал виллу за $1,8 млн и присвоил вырученные средства; противная сторона утверждает, что вилла была обеспечением по займу в $3 млн, связанному с новым криптопроектом Наги. В России в августе 2024 года было возбуждено уголовное дело о разбое по заявлению Наги.

По версии Наги, двое мужчин — водитель и переводчик, встречавшие его в аэропорту и сопровождавшие после переезда — якобы требовали перевести деньги за «золотую визу», показывали нож и пистолет и вынудили перевести около $1,5 млн; ранее он утверждал, что передал ещё $1 млн в Дубае. Общая сумма заявленного ущерба достигает около $4,3 млн. Водитель и переводчик более полутора лет содержатся под стражей в следственном изоляторе по обвинению в разбое.

По данным следствия, на бизнесмена, с которым были связаны операции с виллой и средствами, наложен travel ban в ОАЭ; ему грозит до пяти лет лишения свободы, а в России в конце 2025 года он был признан банкротом.

Текущее положение и последние следы

Кайл Наги остаётся в международном розыске ФБР. По имеющейся информации, как минимум во второй половине 2025 года он находился в Москве: съехал из подмосковного особняка, после чего его местонахождение стало неизвестно. В июле 2025 года он вместе с женой обращался в офис лаборатории на западе столицы, а в октябре по тому же телефонному номеру оформлялась клиентская карта в магазине мужской одежды.

Дело остаётся предметом расследований в нескольких странах: США считают Наги одним из организаторов крупной мошеннической схемы, тогда как в ОАЭ и России вокруг него продолжаются гражданские и уголовные споры.