Переводы с карты на карту несут риски для плательщика, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Хотя сам по себе платёж не означает нарушения закона, плательщику может потребоваться подтвердить его законную цель — представить документы о покупке или иным образом объяснить обстоятельства перевода.
Иллюстративное фото
