Рост преступлений, связанных с отмыванием денег в России

В России возросло число преступлений, связанных с отмыванием денег. За январь—июнь правоохранительные органы возбудили 1145 уголовных дел по статье об отмывании средств — примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года и рекорд за последние 15 лет. Около половины таких дел приходились на случаи отмывания денег в крупном (от 1,5 млн руб) и особо крупном (от 6 млн руб) размерах.

Отмывание денег — это финансовые операции со средствами и имуществом, полученными преступным путём, с целью придать им законное происхождение. По словам юриста Евгения Пантазия, такие дела обычно не существуют отдельно: их часто возбуждают вместе с расследованиями по мошенничеству, уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, наркоторговле или коррупции. Рекордное число преступлений, выявленных в первом полугодии, связано с развитием цифровых инструментов контроля; адвокат Екатерина Кутузова отмечает, что алгоритмы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют быстрее выявлять подозрительные финансовые операции.

Среди наиболее распространённых схем легализации денег — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также покупки недвижимости и автомобилей, пояснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Кроме того, по его словам, участники таких схем нередко используют криптовалюту для сокрытия происхождения и движения денежных средств.

Наказание за отмывание денег, полученных преступным путём, зависит от обстоятельств дела и тяжести преступления. Так, например, при простом составе преступления возможен штраф до 120 тыс. руб., обязательные или принудительные работы. Если же участвовала организованная группа, средства отмыли в особо крупном размере или с использованием служебного положения, то максимальное наказание может достигать семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., отметил Хаминский.