Центральный банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о контролирующих лицах: теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически руководят финансовой организацией, но занимают официальные должности не формально.
Ранее регулятор запрашивал сведения о реальных владельцах; теперь запрос охватывает теневых руководителей — людей, реально принимающих решения, но формально не числящихся в руководстве.
В условиях санкционных рисков бенефициары банков и компаний могут уходить от формального владения активами и пытаться управлять ими через доверенных лиц. Для регулятора важно выявлять группы лиц и компаний, связанных с организацией, чтобы оценивать риски и ограничивать сомнительные операции.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркнул регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис, позволяющий анонимно сообщать об инсайдерских выгодах, разглашении информации, сговоре на торгах и других нарушениях, что может вызвать волатильность на рынке. Полученная информация будет изучаться и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, а заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает предоставлять максимально полные данные и подтверждающие документы, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
