Центральный банк направил банкам рекомендацию активнее контролировать клиентов, вносящих крупные суммы наличными. Это делается в рамках мер по противодействию отмыванию денег.
Что именно предложено
Банкам предложено ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у компаний. Особое внимание — к случаям, когда клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Кого не будут затрагивать проверки
Проверки не коснутся тех клиентов, у которых уже есть подтверждающие документы: сведения о доходах, репутации и источниках средств. При наличии официальной информации дополнительные вопросы не требуются.