Схема обхода санкций через платежную компанию A7: новые данные

Через платежную компанию A7, позиционируемую как альтернатива SWIFT, по данным утечки документов прошло около 6,9 млрд долларов в обход санкций. Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета по миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Больше половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее появлялись сведения о деятельности A7, включая Кыргызстан.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями.