20 мая на встрече в налоговой представили данные о крупной сети фиктивных компаний, участвовавшей в схемах с «бумажным» НДС на сумму около 1,2 трлн рублей. Участникам рассказали о масштабе площадки и межведомственной работе по её выявлению.
Ход расследования
Уголовное дело против организаторов площадки, объединявшей примерно 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. По словам представителей надзорных органов, это первое дело, заведённое в рамках статьи 173.3.
- Обыски одновременно проводились примерно на 30 объектах.
- Задержаны более 50 человек.
- Около 200 человек обеспечивали работу всей схемы.
Выгодоприобретатели и возможные последствия
В ходе проверки установили выгодоприобретателей — тех, кто получал выгоду от схемы. Налоговые органы предупредили, что самый простой способ урегулировать ситуацию для компаний — добровольно погасить обязательства; в противном случае сохраняются риски налоговых претензий и возможных уголовных последствий.
Реакция бизнеса и юридические рекомендации
По словам участников встречи, большинство представителей бизнеса вели себя неконфликтно и склонны к сотрудничеству. Некоторые признавали ошибки и выражали готовность урегулировать ситуацию. Налоговики подчеркнули, что выполнение работ не гарантирует отсутствия налоговых рисков. Юристы советуют анализировать конкретные обстоятельства по каждому случаю и при необходимости корректировать документы и расчёты в сотрудничестве с профильными специалистами.
