В Калининграде в суд поступило уголовное дело против организованной преступной группы из трёх местных жителей — им вменяют похищение более 13 млн рублей с банковских счетов россиян.
По версии следствия, с 1 марта по 11 ноября 2022 года один из обвиняемых приобрёл в даркнете базу клиентов одного из банков и сведения об их счетах. В составе группы он якобы систематически похищал деньги с дистанционного обслуживания пользователей в Калининградской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.
Одна из подсудимых работала в калининградском филиале банка руководителем центра развития автобизнеса. Пользуясь служебным положением, она отслеживала клиентов с длительным отсутствием активности по счёту и, используя копии их паспортов и СНИЛС, меняла контактные номера телефонов.
Затем преступники подключали сим‑карты, приобретённые соучастником, тем самым блокируя доступ реальных владельцев к информации о счётах. При помощи этих сим‑карт они входили в систему дистанционного банковского обслуживания и переводили деньги.
Смену номера и подключение интернет‑банкинга обвиняемые подтверждали звонком на горячую линию банка, представляясь владельцами и диктуя их паспортные данные.
По данным следствия, один из соучастников находил лиц, готовых за вознаграждение оформить на своё имя сим‑карты и банковские карты для последующего перевода и обналичивания похищенных средств.
