Обыски в Москве по делу о нелегальных криптообменниках в «Новой Горбушке»
Обыски проходят в здании бывшего завода «Рубин» в районе «Горбушка».
По словам охранника торгового центра, вчера днем прибыли лица в масках; служебные автомобили были замечены неподалёку.
По данным силовых структур, обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве; следственные действия проходят как в служебных помещениях, так и в торговых павильонах. Во время обысков изъято около 10 миллионов рублей.
Повод для обысков — дело о мошенничестве; задержан курьер, якобы планировавший обменять похищенные наличные на криптовалюту.
Сообщения о рейдах по поиску нелегальных криптообменников в Москве появляются не впервые; подобные проверки ранее проводились в «Москва‑Сити».
В марте 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офис криптовалютной биржи Beribit, связывавшейся с расследованием теракта в «Крокусе».
В апреле этого года первый зампред ЦБ заявил о намерении вывести криптообменники из тени и легализовать их услуги; работа без лицензии будет жестко наказываться.
Ранее ФСБ сообщала о задержании более 20 сотрудников девяти криптообменников в «Москва‑Сити»; через них мошеннические колл‑центры из Украины выводили деньги за рубеж.
О том, как через криптообменники можно переводить деньги за границу, ранее рассказывала Transparency International; по оценке организации, через подобные обменники проходило значительное количество долларов.
Читайте также: обзор темы и анализ случившегося.
Сводка и разбор ситуации на фоне событий вокруг нелегальных криптообменников в столице.
